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刷Q币结果被骗6800元 小案引出3000人诈骗团伙

来源:网络整理                  发布时间:2019-12-06

  警方在安排抓捕行动。这么多人参与一个案件行动可不多见。

  涉案受害人超1.5万,警方接触的受害人就超3500人;涉案嫌疑人超过3000,已抓38名嫌疑人;打掉“为虎作伥”的第三方支付公司1个,查及非法账户32个,涉案金额2042.9万元。这一案件侦破后,全国同类案件一下子少了很多;公安部将该案侦破经验作为“范本”推广。26日,扬中市公安局通报 “8·22”专案——“第三方支付平台为诈骗团伙洗钱案”侦办情况。

  通讯员 朱冠琦 戈太亮 扬子晚报全媒体记者 万凌云

  “小案子”嫌疑人落网交代

  牵出一个涉及全国的庞大网络诈骗团伙

  “此案的受害人,遍布全国各地,查证难度、追捕难度系数堪称近年来侦破各类案件之首”,扬中公安局副局长童国际介绍,此案案发要从扬中一女子玩“QQ炫舞游戏”被骗6800元说起。

  2015年8月22日,扬中女子张某到辖区派出所报案,称在某“QQ炫舞游戏”群中,以10元刷2888个Q币、点击发送二维码支付链接时,银行卡上被人转走了6800元。当年9月11日,民警在常州市某小区抓获一名涉案男子武某。

  根据武某交代,案情不简单。扬中刑侦、网安等警种全力介入该案,经过大量工作,警方发现涉案犯罪嫌疑人有6个分工不同的QQ群,每个群都有近600名群员,这样涉案的嫌疑人就超过了3000人。根据QQ群信息内容研判,受害人高达1.5万人,遍布全国各省市。

  同样,借助6个QQ群的信息,警方也初步厘清了这些团伙的犯罪脉络。

  “骗子团队”

  1、找单手:专门在QQ群、公共社交平台、聊天室、游戏等网络空间中发广告,寻找、诱惑受害人添加“秒单手”提供的QQ,让受害人从秒单手处获取购买的物品。作案成功,一般获得赃款的50%。

  2、秒单手:直接实施盗窃、诈骗的人员。

  秒单手与受害人联系后会要求受害人激活端口以便发货,激活、生成“1元激活”或“1元注册”链接发送给受害人;生成二维码发送给受害人以供扫描;以核实情况等方式骗取验证码截屏,从而完成支付。作案成功,一般获得赃款的35%。

  3、洗钱人员:

  一种人是直接借助黑网店、支付宝、银行卡帮助洗钱,获得赃款的10%-40%;另一种是非法提供支付平台账户用于走账、结算,获得赃款的10%左右。

  4、接口提供人员:主要是第三方支付平台的工作人员,将接口通道提供给作案人员,分成3%-5%。

  5、技术人员:主要是木马程序制作、维护人员。

  事实上,2015年10月25日、31日,镇江市区也发生了2起类似案件,涉案金额1.8万元。扬中警方随即对3起案件进行了串并,成立代号为“8·22”专案组彻查此案。

  侦查中,警方发现:上述3起案件为同一关联团伙作案,不仅涉案人员众多,涉及到多个层面,而且嫌疑人在组建的QQ群中还交流作案经验、联系作案,并相互炫耀、攀比诈骗所得。该团伙在网上寻找受害人,利用木马手段修改支付金额,或窃取受害人支付密码实施盗窃,正是眼下各地高发人人痛恨却往往无奈的“网络诈骗”。

  首战告捷

  16组百余警力 13省市同时抓捕

  为进一步了解作案细节,童国际带队飞抵深圳驻地开展侦破。通过一个多月的侦查,掌握了被侦控人员的基本情况,还发现了用于资金转移的相关支付平台和账号。

  去年11月13日,专案指挥部派出6个取证组分赴广东佛山、湖南衡阳、江苏宿迁、浙江绍兴等地,秘密调取了9个平台服务器的数据,掌握了关键证据。首批抓捕对象也已明确。11月27日,镇江、扬中市局抽调的各警种100余名警力,分成16个抓捕工作组,分赴绥化市、赤峰市、营口、盘锦、天津市、太原、大同、锦城、株洲、德州、九江、杭州、上海等13省市开展抓捕。12月2日凌晨0时,指挥部发出统一抓捕行动信号,共抓获犯罪嫌疑人26人,扣押电脑24台、手机42部、银行卡78张,U盾56个。

  截至目前已经有38名嫌疑人落网。

  这些可恶的骗子, 拿人家血汗钱都干了什么!

  7万“包夜”女主持,20万买个车网上炫耀……另一边是孤苦无助的受害人

  12月3日,扬中刑大副大队长聂朝军带队另一组民警,循线追捕到本案另一名主要嫌疑人随某(河南商丘籍人)的暂住地——江苏海门市三星镇。民警从傍晚一直跟踪到晚上10时许,抓捕时,随某受惊跳窗逃跑,紧追不舍的民警在追捕中掉进粪池里,但民警全然不顾,爬上来继续追击,直到将嫌疑人戴上手铐。

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